اختتام دورة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهامة نيوز /

اختتمت اليوم في المعهد الثقافي الجمركي دورة مكافحة غسيل الاموال التي نظمتها اللجنة اللوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مصلحة الجمارك، وجرى توزيع الشهائد على عدد 30 مشاركاً في الدورة من مختلف المراكز الجمركية، حيث تم تدريبهم على اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مصلحة الجمارك .

جدير بالذكر أن الدورة افتتحت في 2 ربيع الأول الموافق 17 سبتمبر الحالي، تلقى المشاركون خلال أربعة أيام محاضرات من فريق تدريبي في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث في اليوم الأول حاضر القاضي رشيد المنيفي مستشار وزير العدل عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس الفريق القانوني باللجنة تحدث فيها عن الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تناولت الاستاذة سامية العماري عضو الادارة التنفيذية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاضرة اليوم الثاني عن مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها..

في ذات السياق حاضر الاستاذ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف في الرقابة على تنفيذ اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ودور مصلحة الجمارك في تلك الإجراءات، وفي الاختتام حاضر الاستاذ طه الرحومي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال عن 22 مؤشراً للاشتباه يتم من خلالها التقييم واتخاذ القرار لحالات الاشتباه ثم تناول الرحومي تعريف وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ومراحل تأسيسها.

في سياق مشابه أشار مدير عام المعهد الثقافي الاستاذ عبدالكريم المنصور إلى أن هذه تعتبر الدورة الثانية التي تنعقد في مجال مكافحة غسيل الأموال خلال عام تقريباً، مضيفاً أن هذه الدورة تنعقد لأجل تدريب موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال خاصة مع إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

فيما أكد الاستاذ عبدالحميد البرهمي نائب مدير عام المعهد الثقافي الجمركي لشئون التدريب والتأهيل أن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول وبالتالي يعتبر الموظف الجمركي هو المعني الأول باكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تدريبهم على التعامل مع مؤشرات حالات الاشتباه اثناء عملهم اليومي في الميدان.